功能性委員會

審計委員會之職責

本委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:

一、公司財務報表之允當表達。

二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。

三、公司內部控制之有效實施。

四、公司遵循相關法令及規則。

五、公司存在或潛在風險之管控。



審計委員會成員

第一屆審計委員會 任期106/6/14 ~ 109/6/13

職稱 姓名 學經歷
召集人 王派賢 東吳大學會計系
中國石油財務副總、財務、會計主管及發言人
委員 汪德溥 台灣科技大學電子系
友訊科技總經理
明泰科技總經理
委員 朱紹璋 國立成功大學 化工系學士
政大EMBA碩士
美商花旗銀行/財務處總裁 兼花旗證券/監察人
美商花旗銀行/財務服務處副總裁兼花旗證券服務部主管
美商花旗銀行/財務服務處主管


薪資報酬委員會之職責

本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:

一、定期檢討本規程並提出修正建議。

二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標,與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並於年報中揭露績效評估標準之內容。

三、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並依據績效評估標準所得之評估結果,訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果,及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性,並於股東會報告。

第一屆薪資報酬委員會 任期107/6/27 ~ 109/6/13

職稱 姓名 學經歷
召集人 王派賢 東吳大學會計系
中國石油財務副總、財務、會計主管及發言人
委員 汪德溥 台灣科技大學電子系
友訊科技總經理
明泰科技總經理
委員 朱紹璋 國立成功大學 化工系學士
政大EMBA碩士
美商花旗銀行/財務處總裁 兼花旗證券/監察人
美商花旗銀行/財務服務處副總裁兼花旗證券服務部主管
美商花旗銀行/財務服務處主管