董事會

董事選任方式

本公司公司章程明訂本公司董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜,悉依公司法、證券交易法等相關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董事一併進行選舉,分別計算當選名額。

依公司法第一九二條之一暨本公司公司章程規定,本公司於一百零六年三月三日公告中載明,受理董事(含獨立董事)提名,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單,董事應選名額為十一名(含三名獨立董事),股東提名人數不得超過董事應選名額。

本公司於一百零六年三月三日董事會經全體出席董事同意通過本公司一百零六年股東常會十一席董事(含獨立董事)候選人名單;另於一百零六年五月二日董事會中報告,截至受理期間屆滿,並無持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東以書面向本公司提出其他董事(含獨立董事)候選人名單。經本公司董事會審查董事(含獨立董事)學經歷及專業素養均符合相關法令規定。

職稱 姓名
董事 訊舟科技股份有限公司
法人董事代表人 任冠生
法人董事代表人 邱裕昌
法人董事代表人 潘良榮
法人董事代表人 李翰紳
法人董事代表人 洪榮隆
董事 星耘有限公司
法人董事代表人 丁健興
董事 林育雅
董事 洪世華
獨立董事 王派賢
獨立董事 駱金生
獨立董事 汪德溥

另因董事林育雅、星耘科技有限公司及獨立董事駱金生於一百零七年三月八日遞交辭職書,說明自一百零七年六月十一日起辭去董事職務,依公司法及本公司公司章程規定,於一百零七年股東常會補選之,由股東會就董事候選人名單中選任。依公司法第一九二條之一暨本公司公司章程規定,本公司於一百零七年三月二十二日公告中載明,受理董事(含獨立董事)提名,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單,董事應選名額為三名(含一名獨立董事),股東提名人數不得超過董事應選名額。本公司於一百零七年三月二十二日董事會經全體出席董事同意通過本公司一百零七年股東常會三席董事(含獨立董事)候選人名單;另於一百零七年四月二十五日董事會中報告,截至受理期間屆滿,並無持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東以書面向本公司提出其他董事(含獨立董事)候選人名單。經本公司董事會審查董事(含獨立董事)學經歷及專業素養均符合相關法令規定。

職稱 姓名
董事 Humax Co.Ltd.
法人董事代表人 Lee, Seung Jae
董事 許又壬
獨立董事 朱紹璋

董事會成員

第十屆董事會 任期106/6/14 ~ 109/6/13

職稱 姓名 學經歷
董事 訊舟科技股份有限公司 -
法人董事代表人兼董事長 任冠生 University of California, Berkeley碩士
訊舟科技董事長
法人董事代表人 邱裕昌 台灣大學EMBA
台灣科技大學電子系研究所碩士
訊舟科技總經理
法人董事代表人 潘良榮 清華大學工業工程與工程管理研究所碩士
訊舟科技資深副總經理
法人董事代表人 李翰紳 成功大學企管系
訊舟科技副總經理
法人董事代表人 洪榮隆 政治大學商學院經營管理碩士
訊舟科技副總經理
董事 Humax Co.,Ltd -
法人董事代表人 LEE, SEUNG JAE KYUNG HEE UNIVERSITY (Korea) Bachelor Degree, Business Administration
Humax Co., Ltd./Head of Network Business Unit
董事 洪世華 國立政治大學外交學系
齊麗企業有限公司負責人
董事 許又壬 淡江大學國貿系 會計輔系
創研精密財務長
鎧鉅科技經理兼董事
連展科技經理
獨立董事 王派賢 東吳大學會計系
中國石油財務副總、財務、會計主管及發言人
獨立董事 汪德溥 台灣科技大學電子系
友訊科技總經理
明泰科技總經理
獨立董事 朱紹璋 國立成功大學 化工系學士
政大EMBA碩士
美商花旗銀行/財務處總裁 兼花旗證券/監察人
美商花旗銀行/財務服務處副總裁兼花旗證券服務部主管
美商花旗銀行/財務服務處主管

獨立董事獨立性評估說明

姓 名 條 件
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 符合獨立性情形(註) 兼任其他公開發行公司獨立董事家數
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
王派賢 0
朱紹璋 0
汪德溥 0
註:於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“”。

  • (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
  • (2) 非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者,不在此限)。
  • (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
  • (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
  • (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名 法人股東之董事、監察人或受僱人。
  • (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
  • (7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。
  • (8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
  • (9) 未有公司法第30條各款情事之一。
  • (10) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。